证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-024
徐州五洋科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 1020
万元收购江西泰壬科技有限公司（以下简称“泰壬科技”）51%的股权。
2016 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司
对外投资的议案》。公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开
始实施。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事
会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方介绍
本次交易对手为自然人方明、李清理、凌韬、孙凯、潘宁秋、李庆、李卫平，
与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权、人员等方面不存在关
联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：江西泰壬科技有限公司
统一社会信用代码：91360100MA35H7Y21X
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：李清理
注册资本： 贰仟万元整
1
成立日期：2016 年 4 月 12 日
经营范围： 智能化立体车库设备的研发、销售、技术服务；新型建筑材料
研发、生产、销售；市政工程；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
股东及其出资情况
序号 股东姓名或名称 认缴股本金（万元） 占注册资本比例
1 方 明 660 33%
2 李清理 400 20%
3 凌 韬 340 17%
4 潘宁秋 260 13%
5 孙 凯 340 17%
合计 2000 100%
四、对外投资合同的主要内容
1、泰壬科技原有股东一致同意将部分认缴股份转让给公司，同时引进李庆、
李卫平两位自然人股东，将泰壬科技作为公司的控股子公司，建立紧密性股东合
作模式。股权转让完成后，泰壬科技的股权结构如下：
序号 股东姓名或名称 认缴股本金 占注册资本比 首期认缴
（万元） 例 （万元）
1 方 明 320 16% 48
2 李清理 200 10% 30
3 凌 韬 120 6% 18
4 潘宁秋 120 6% 18
5 李庆 120 6% 18
6 李卫平 100 5% 15
7 徐州五洋科技股份 1020 51% 153
有限公司
合计 2000 100% 300
2、泰壬科技责任上实行资本+融资平台开拓市场，根据市场需求按进度实缴
2
和增加注册资本，一期实缴注册资本 300 万元。
3、泰壬科技实行董事会领导下的总经理责任制，按照新公司章程的约定对
新公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度，建立健全新公司
的法人治理结构，使其平稳高效运行。
五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的及必要性
设立控股公司是符合公司长远发展规划，有利于公司进行业务整合，进一步
增强公司的可持续发展能力。
2、对外投资的风险
控股公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一
步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整
体资源配置，确保对控股公司的管理。
3、对公司的影响
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生
不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
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