证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-017
安徽恒源煤电股份有限公司
关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司（
以工商核准为准）
● 投资金额：公司与天津芬雷选煤科技有限公司共同以货币资
金人民币2,000万元出资设立，其中公司投资人民币1,000万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟以自有资金人民币1,000万元与天津芬雷选煤科技有限公
司（以下简称“天津芬雷”）共同投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天
津）有限公司（以下简称“恒源芬雷”），投资经营煤炭洗选业务。
恒源芬雷注册资金为人民币2,000万元，本公司以现金出资人民
币1,000万元，占总股本50%；天津芬雷以现金出资人民币1,000万元，
占总股本50%。
（二）审议情况
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2016年5月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有限公司的议案》。
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，本次投资金额仅占公司
最近一期经审计净资产的0.18%，本议案无需提交公司股东大会审议
通过。
（三）本次公司对外投资设立恒源芬雷不属于关联交易，也不属
于重大资产重组事项。
二、其他投资主体基本情况
公司董事会已对天津芬雷的基本情况及其交易履约能力进行了
必要的尽职调查。
名称：天津芬雷选煤科技有限公司
住所：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号汇津广场4-215
类型：有限责任公司
法定代表人：王党生
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：二〇一三年六月八日
经营范围：选煤及煤炭加工工程的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；机械设备、自动控制系统、计算机信息系统、网络系
统的技术开发；煤炭、焦炭、建筑材料、金属材料、五金交电、化工
产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、矿产品、机械设备、
通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售、接受委托对
选煤厂、选矿厂进行企业管理；煤矿特种设备维修（取得特种设备安
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全监察部门许可后经营）；自营和代理货物及技术的进出口（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况及主要内容
1、出资方式：现金
2、出资金额：
恒源芬雷注册资本为 2,000 万元，由各方按股权比例以人民币现
金缴付。本公司按照 50%的出资比例计算，首期缴纳 200 万元。
双方出资额及出资比例如下：
单位：万元
发起人名称 出资额 首期缴纳 出资比例(％)
安徽恒源煤电股份有限公司 1,000 200 50
天津芬雷选煤科技有限公司 1,000 200 50
3、经营范围：煤炭深加工技术咨询服务、煤炭贸易、选煤厂生
产管理总承包、选煤厂托管运营服务、机电设备、工程机械、煤炭洗
选设备维修保养服务及设备材料采购代理。（以工商核准为准）
4、企业管理：恒源芬雷设董事会，由 5 人董事组成，我公司推
荐 3 人（含董事长），天津芬雷推荐 2 人。经理层由 5 人组成，我公
司推荐 2 人（含财务总监），天津芬雷推荐 3 人（含总经理）。
四、对外投资的目的及对公司的影响
恒源芬雷是我公司与天津芬雷利用双方企业管理经验，通过成立
技术力量雄厚，生产经验丰富的专业化从事选煤厂运营的公司，从而
形成一种新的煤炭洗选加工的企业管理模式，使选煤厂设备和自动化
管理、生产工艺指标达到同行业先进水平，提高公司煤炭洗选的经济
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效益。
六、备查文件：
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
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