证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-016
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十一次会议于 2016 年 5 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2016 年 5 月 19 日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，
会议应参与表决董事 10 人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公
司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有
限公司的议案》
具体内容详见《关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术（天津）有
限公司的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于投资设立安徽恒源煤电售电有限责任公司的
议案》
具体内容详见《关于投资设立安徽恒源煤电售电有限责任公司的
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公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担
保的议案》。
具体内容详见《关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担
保的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开
时间另行通知。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
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