濮耐股份:2015年年度股东大会决议公告

来源:深交所 2016-05-20 00:00:00
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证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-038

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2016年5月19日下午1:30;

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2016年5月19日上午

9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过互联网投票系统投票的时间:2016年5月18日下午3:00至2016年5月19

日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本

次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人,代表有效表决权的股份

386,134,152 股,占公司股份总数的 43.3830%。公司董事、监事及高级管理人员、

见证律师出席了本次会议。

2、现场会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人,代表有效表决权股 386,047,852

股,占公司股份总数的 43.3733%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共 4 人,代表有效表决权的股份 86,300 股,占公司股份总

数的 0.0097%。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于 2015 年度董事会报告的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于 2015 年度董事会报 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

告的议案》

2、审议通过了《关于 2015 年度监事会报告的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于 2015 年度监事会报 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

告的议案》

3、审议通过了《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于<2015 年年度报告> 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

及其摘要的议案》

4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于 2015 年度利润分配 99.980 0.0178 0.0015

386,059,852 68,700 5,600 是

8% % %

方案及资本公积金转增股

本预案的议案》

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的

表决结果如下:

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于 2015 年度利润分配

99.475 0.4846 0.0395

方案及资本公积金转增股 14,101,025 68,700 5,600 是

8% % %

本预案的议案》

5、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于续聘 2016 年度审计 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

机构的议案》

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的

表决结果如下:

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于续聘 2016 年度审计 99.391 0.3175 0.2914

14,089,025 45,000 41,300 是

2% % %

机构的议案》

6、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年度财务预算报告的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于 2015 年度财务决算

99.980 0.0085 0.0107

报告与 2016 年度财务预算 386,059,852 33,000 41,300 是

8% % %

报告的议案》

7、审议通过了《关于以总价人民币 1 元的价格向业绩承诺方郑化轸等 167 人回

购注销应补偿股份的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于以总价人民币 1 元的 99.982 0.0085 0.0092

386,065,452 33,000 35,700 是

2% % %

价格向业绩承诺方郑化轸

等 167 人回购注销应补偿股

份的议案》

8、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于会计政策和会计估 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

计变更的议案》

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的

表决结果如下:

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于会计政策和会计估 99.391 0.3175 0.2914

14,089,025 45,000 41,300 是

2% % %

计变更的议案》

9、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于修订<募集资金专项 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

存储和使用制度>的议案》

10、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于修订<独立董事制 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

度>的议案》

11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于修订<董事会议事规 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

则>的议案》

12、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否

议案名称 同意票数

例(%) 票数 例(%) 票数 例(%) 通过

《关于修订<公司章程>的 99.977 0.0117 0.0107

386,047,852 45,000 41,300 是

7% % %

议案》

四、律师见证情况

本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见

书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定;出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;股东大会的

表决程序和表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司 2015 年年度股东大会会议决议;

2、北京观韬律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日

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