证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-038
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月19日下午1:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年5月19日上午
9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2016年5月18日下午3:00至2016年5月19
日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表有效表决权的股份
386,134,152 股，占公司股份总数的 43.3830%。公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师出席了本次会议。
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表有效表决权股 386,047,852
股，占公司股份总数的 43.3733%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 4 人，代表有效表决权的股份 86,300 股，占公司股份总
数的 0.0097％。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于 2015 年度董事会报告的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于 2015 年度董事会报 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
告的议案》
2、审议通过了《关于 2015 年度监事会报告的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于 2015 年度监事会报 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
告的议案》
3、审议通过了《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于<2015 年年度报告> 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
及其摘要的议案》
4、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于 2015 年度利润分配 99.980 0.0178 0.0015
386,059,852 68,700 5,600 是
8% % %
方案及资本公积金转增股
本预案的议案》
其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于 2015 年度利润分配
99.475 0.4846 0.0395
方案及资本公积金转增股 14,101,025 68,700 5,600 是
8% % %
本预案的议案》
5、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于续聘 2016 年度审计 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
机构的议案》
其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于续聘 2016 年度审计 99.391 0.3175 0.2914
14,089,025 45,000 41,300 是
2% % %
机构的议案》
6、审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告与 2016 年度财务预算报告的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于 2015 年度财务决算
99.980 0.0085 0.0107
报告与 2016 年度财务预算 386,059,852 33,000 41,300 是
8% % %
报告的议案》
7、审议通过了《关于以总价人民币 1 元的价格向业绩承诺方郑化轸等 167 人回
购注销应补偿股份的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于以总价人民币 1 元的 99.982 0.0085 0.0092
386,065,452 33,000 35,700 是
2% % %
价格向业绩承诺方郑化轸
等 167 人回购注销应补偿股
份的议案》
8、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于会计政策和会计估 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
计变更的议案》
其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的
表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于会计政策和会计估 99.391 0.3175 0.2914
14,089,025 45,000 41,300 是
2% % %
计变更的议案》
9、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<募集资金专项 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
存储和使用制度>的议案》
10、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<独立董事制 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
度>的议案》
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<董事会议事规 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
则>的议案》
12、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<公司章程>的 99.977 0.0117 0.0107
386,047,852 45,000 41,300 是
7% % %
议案》
四、律师见证情况
本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见
书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司 2015 年年度股东大会会议决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
