证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2016－031
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会
七届十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、2016 年 5 月 11 日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”监事
会根据监事会主席陈小颜女士的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体
监事发出召开监事会七届十八次会议通知。
2、会议于 2016 年 5 月 19 日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁
市新民路 59 号太阳广场 A 座七层会议室。
3、应出席会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席陈小颜女士主持。
5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会换届选
举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经公司与多方股东协商，拟定了以下监事候选人:
公司第一大股东锦州恒越投资有限公司（以下简称“恒越投资”）和一致行动人广
西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）联合提名方巍为第八届监事会
监事候选人；第二大股东西藏朝阳投资有限公司（以下简称“朝阳投资”）提名杨伟东
为第八届监事会监事候选人。经对提名人恒越投资、索芙特科技及朝阳投资的资格审查，
监事会确认：上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的监事
候选人人数符合公司相关规定。
经公司监事会审核，认为上述二名监事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。为此公司监事会同意将方巍、杨伟东作为
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第八届监事会监事候选人提交股东大会审议。上述监事候选人的简历详见附件。
公司第八届监事会将由3名监事组成，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通
过后，将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第八届监事会。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决，股东大会对选举监事将采用累积投票制。
三、备查文件
公司监事会七届十八次会议决议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会
二○一六年五月二十日
第八届监事会监事候选人简历
方巍，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。 2005
年 9 月-2009 年 12 月就读于英国诺丁汉大学获得管理心理学硕士、管理学学士。2010
年 5 月开始工作，曾任埃森哲管理咨询公司分析师。2011 年 5 月担任上海禹闳投资管理
有限公司副总裁。2015 年 6 月担任天夏智慧城市科技股份有限公司证券部经理。
截至本公告披露日，方巍先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
杨伟东，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾
任信雅达软件技术有限公司区域总监。2005 年 8 月至今担任杭州天夏科技集团有限公司
副总经理。
截至本公告披露日，杨伟东先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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