证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2016-010
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会
议于 2016 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 9
日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部出席了会议。会议由董
事长杨登瑞主持。
会议审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司定于 2016 年 6 月 13 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2015 年年度股东大会。现场会议于 14 点 00 分在哈尔滨开发
区迎宾路集中区天平路 2 号，公司五楼会议室召开。
会议审议以下事项：
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》。
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特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 19 日
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