证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-32
华北高速公路股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”） 第六届董事会第三
十次会议审议通过减少山东华昌公路发展有限责任公司（以下简称“华昌公
司”）注册资本金事项，减资后华昌公司的注册资本金为 500 万元，各方股东
股权比例保持不变。
根据《公司法》的相关规定：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起
十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起
三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保”， 山东省潍坊市工商行政管理部门要求华昌公司出具
“华昌公司未清偿债务的由华昌公司继续负责清偿，并由华昌公司的股东提供
相应的担保”的承诺。根据山东省潍坊市工商行政管理部门的范本要求，公司
对华昌公司减资事项承担未清偿债务的或有担保责任。
截止 2016 年 4 月 30 日，华昌公司资产负债表中负债合计 5.26 万元。现
阶段华昌公司剩余注册资本能够覆盖华昌公司债务，公司董事会同意为华昌公
司按持股比例进行或有担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
山东华昌公路发展有限责任公司
注册资本：15000 万元
注册地点：昌乐县城孤山路 16 号
成立日期：2011 年 1 月 19 日
法定代表人：焦建华
主营业务：公路及公路沿线设施的投资、建设、养护、经营管理、咨询服
务、公路清障、救援服务；广告设计、制作、发布（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司控股资子公司。
2、关系图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
招商局集团有限公司
100%
招商局华建公路投资有限公司
26.82%
华北高速公路股份有限公司
60%
山东华昌公路发展有限责任公司
3、资产状况
山东华昌公路发展有限责任公司
单位：万元
项目 2016 年 4 月 30 日（未经审计）
资产总额 14,645.00
负债总额 5.26
其中流动负债总额 5.26
净资产 14,639.74
三、董事会意见
华昌公司为本公司控股子公司，董事会同意上述对外担保的内容，决策程
序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,风险可控，未发现存在损害公司
及股东利益的情况。
本次担保无反担保。
四、独立董事意见
本公司董事会五名独立董事对上述担保事项发表独立意见如下：
公司第六届董事会第三十次会议已批准减少山东华昌公路发展有限责任
公司（以下简称“华昌公司”）注册资本金事项，减资后华昌公司的注册资本
金为 500 万元。
根据《公司法》的相关规定：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起
十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起
三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务
或者提供相应的担保”， 山东省潍坊市工商行政管理部门要求华昌公司出具
“华昌公司未清偿债务的由华昌公司继续负责清偿，并由华昌公司的股东提供
相应的担保”的承诺。
公司为华昌公司提供或有担保，已按照相关法律法规、《公司章程》等有
关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的担保总额:为控股子公司华祺公司向
浦发银行天津分行贷款 15,000 万元提供担保，该笔担保金额占最近一期经审
计的净资产（446,360.97 万元）的比例为 3.36%。未发生逾期担保事项。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
