证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-030
广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
（临时）会议通知于2016年5月16日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事
及高级管理人员发出。会议于2016年5月19日上午11:00在公司会议室以现场方式
召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任郭智育先生、李光宇先生为公司高级管理人员。任期自本次董事会
通过之日起至第三届董事会届满（2017 年 1 月 17 日）止。简历见附件。
本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任郭智育先生为公司副总裁；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任李光宇先生为公司副总裁；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之
一。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立
意见》。
2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
同意公司以自有资金 1,500 万元在广东省投资设立广东智汇顺威智能设备有
限公司（名称以工商登记部门核准为准），本次公司以自有资金投资设立子公司，
符合公司多元化发展的战略需求，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务
的同时，拓展智能装备市场，探寻新的利润增长点，同时增强公司综合实力。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，
公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
股东大会
监事会
董事会 战略委员会
董事会办公室 提名委员会
薪酬与绩效委员会
总裁
审计委员会 审计部
管理委员会
集团市场 集团研发 集团营运 集团战略 集团组织 集团财务
及营销 及技术 及供应链 及商务 及人力资源 及资讯
风叶事业部 材料事业部 精密组件事业部
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
附件：高级管理人员简历
1、郭智育先生，1968 年 11 月出生，博士研究生，中国国籍，无境外永久
居留权。历任深圳淇誉电子有限公司制造部主管，深圳达盛科技有限公司制造及
PMC 经理，SALCOMP OY 全球战略货源部高级经理，深圳圣志达精密模具有限
公司董事长运营战略顾问。学术方向为绿色制造技术和供应链管理，著有《绿色
制造的推行对企业绩效之影响的研究--中国电子元器件制造行业调查》等。现任
公司副总裁，主管运营和供应链，全面管理集团货源中心，顺德模具分公司、自
动化制造部和智能装备部。
郭智育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、李光宇先生，1965年4月18日出生，硕士研究生，持有香港永久性居民身
份证。历任苏州世纪福智能装备股份有限公司南方区高级客户经理，JOT自动化
设备(北京)有限公司中国区销售经理，赛尔康技术(深圳)有限公司亚太区销售总
经理，耐普罗(香港)有限公司大中华区项目经理，世纪株式会社驻香港事务所首
席代表。现任公司副总裁，全面主管集团市场及营销工作。
李光宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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