股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-21
瓦房店轴承股份有限公司
2016 年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时董事会议通知，于 2016
年 5 月 12 日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时董事会，于 2016 年 5 月
18 日下午 3：30 时在瓦轴集团公司 309 会议室，采用现场结合通讯方式召
开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12 人，实到 12 人。
4、董事会会议的主持人
会议由孟伟先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长
2、关于选举公司第七届董事会四个委员会成员的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
1
股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-21
董事会战略发展委员会委员：孟伟、孙茂林、张兴海、唐裕荣、
刘玉平、李 实、陈家军。
董事会审计委员会委员：张丽、孙娜娟、万寿义
董事会提名委员会委员：温波、孟伟、万寿义
董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、孟伟、张丽
每个委员会的第一人为该委员会负责人。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时董事会决议；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2016年5月19日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
