证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016－33
天津经纬电材股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）
会议于 2016 年 5 月 19 日北京时间 13:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2016 年 5 月 16 日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》
控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司因业务发展需要，向上海浦东发展
银行股份有限公司天津分行申请期限为 1 年的综合授信额度人民币 2,000 万元，用
于补充流动资金等业务，公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司
向银行申请授信提供担保的公告》。
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三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 19 日
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