证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2016-022 号
京能置业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西
侧公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,634,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.83
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事李育海先生主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长朱炎先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管除副总经理马俊先生因工作原因未能
参会外，均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司独立董事 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,404,046 99.89 230,300 0.11 0 0.00
2、 议案名称：京能置业股份有限公司董事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,404,046 99.89 230,300 0.11 0 0.00
3、 议案名称：京能置业股份有限公司监事会 2015 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,404,046 99.89 230,300 0.11 0 0.00
4、 议案名称：京能置业股份有限公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,404,046 99.89 230,300 0.11 0 0.00
5、 议案名称：京能置业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,404,046 99.89 230,300 0.11 0 0.00
6、 议案名称：京能置业股份有限公司 2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 216,404,046 99.89 230,300 0.11 0 0.00
7、 议案名称：京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融
服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 204,983,645 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
其中:市值
50 万以下普
通股股东 0 0.00 15,500 100.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 11,420,401 98.15 214,800 1.85 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 京能置业股份 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
有限公司独立
董事 2015 年度
工作报告；
2 京能置业股份 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
有限公司董事
会 2015 年度工
作报告；
3 京能置业股份 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
有限公司监事
会 2015 年度工
作报告；
4 京能置业股份 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
有限公司 2015
年度财务决算
报告；
5 京能置业股份 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
有限公司 2015
年度利润分配
及公积金转增
股本议案；
6 京能置业股份 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
有限公司 2015
年度报告及摘
要；
7 京能置业股份 11,420,401 98.02 230,300 1.98 0 0.00
有限公司关于
与京能集团财
务有限公司续
签《金融服务
框架协议》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、通过了京能置业股份有限公司独立董事 2015 年度工作报告；
2、 通过了京能置业股份有限公司董事会 2015 年度工作报告；
3、 通过了京能置业股份有限公司监事会 2015 年度工作报告；
4、 通过了京能置业股份有限公司 2015 年度财务决算报告；
5、 通过了京能置业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本议案，同
意以公司总股本 45,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.20 元（含税），
共计派发现金 9,057,600 元，剩余未分配利润将结转至下一年；
6、 通过了京能置业股份有限公司 2015 年度报告及摘要；
7、 在关联股东北京能源集团有限责任公司（持有 204,983,645 股，为本公司控
股股东）回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于与京能集团
财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：简映、杜琳尧
2、 律师鉴证结论意见：
京能置业 2015 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议
审议事项及表决程序等均符合《公司法》、 股东大会规则》、 证券发行管理办法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
京能置业股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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