证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2016-033
河北金牛化工股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 402,192,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长教光印先生主持。会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，赵计辰先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书洪波先生出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,102,331 99.97 89,900 0.03 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,102,331 99.97 89,900 0.03 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,102,331 99.97 89,900 0.03 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,102,331 99.97 89,900 0.03 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,102,331 99.97 89,900 0.03 0 0.00
6、 议案名称：关于公司 2016 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
7、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,102,331 99.97 89,900 0.03 0 0.00
8、 议案名称：关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,102,331 99.97 89,900 0.03 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于公司 2015 年度董
1 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
事会工作报告的议案
2 关于公司 2015 年度监 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
事会工作报告的议案
关于公司 2015 年年度
3 报告全文及摘要的议 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
案
关于公司 2015 年度财
4 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
务决算报告的议案
关于公司 2015 年度利
5 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
润分配预案的议案
关于公司 2016 年日常
6 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
关联交易的议案
关于公司续聘审计机
7 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
构的议案
关于公司 2015 年度募
集资金存放与实际使
8 20,839,354 99.57 89,900 0.43 0 0.00
用情况专项报告的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表
决时，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姜翼凤、谢元勋
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
河北金牛化工股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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