证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2016-018
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,690,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.80%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第七届董事会召集，副董事长任伟林先生主持，本次会议以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长童国华先生、独立董事王仁祥先生因
工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《公司 2015 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 34,008,041 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于聘用 2016 年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 90,690,338 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 89,357,638 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1% 以下
普通股股东 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 6,000 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 1,326,700 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 2015 年度利润 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
分配预案
6 《公司 2015 年 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
度报告》全文及
摘要
7 关于公司 2016 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
年度日常关联
交易的议案
8 关于使用自有 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
资金进行投资
理财的议案
9 关于聘用 2016 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
年度财务审计
机构、内控审计
机构的议案
10 关于修改《公司 1,332,700 100.00 0 0.00 0 0.00
章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案 7 涉及关联交易，关联股
东武汉烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为
56,682,297 股，回避表决。议案 10 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股
东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：董水生、王佳恒
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和
现场及网络表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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