证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2016-048
骆驼集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 503,724,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王从强先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度
财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：公司关于聘请 2016 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2016 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公
司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 453,736,206 99.93 287,300 0.07 0 0.00
11、 议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 454,022,706 99.99 800 0.01 0 0.00
12、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.02 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
14.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
15、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
16、议案名称：关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
18、议案名称：关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,024 99.99 800 0.01 0 0.00
19、议案名称：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 503,724,824 100.00 0 0.00 0 0.00
20、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2016 年度日常性关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,675,764 99.98 800 0.02 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
21、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
21.01 选举刘国本先 503,724,524 99.99 是
生为第七届董
事会董事
21.02 选举刘长来先 503,724,024 99.99 是
生为第七届董
事会董事
21.03 选举杨诗军先 503,724,024 99.99 是
生为第七届董
事会董事
21.04 选举谭文萍女 503,724,024 99.99 是
士为第七届董
事会董事
21.05 选举路明占先 503,724,024 99.99 是
生为第七届董
事会董事
21.06 选举夏诗忠先 503,724,024 99.99 是
生为第七届董
事会董事
22、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
22.01 选举王泽力先 503,724,524 99.99 是
生为第七届董
事会独立董事
22.02 选举胡晓珂先 503,724,524 99.99 是
生为第七届董
事会独立董事
22.03 选举李晓慧女 503,724,524 99.99 是
士为第七届董
事会独立董事
23、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
23.01 选举王洪艳女 503,724,524 99.99 是
士为第七届监
事会监事
23.02 选举肖家海先 503,724,524 99.99 是
生为第七届监
事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 409,331,940 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 89,716,320 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 4,676,564 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 141,500 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 4,535,064 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 关 于 骆 驼 集 团 股 2,906,528 100.00 0 0.00 0 0.00
份有限公司 2015
年度利润分配预
案的议案
10 关 于 骆 驼 集 团 股 2,619,228 90.12 287,300 9.88 0 0.00
份有限公司向戴
瑞米克襄阳电池
隔膜有限公司提
供借款的议案
11 关于预计骆驼集 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
团股份有限公司
2016 年度日常关
联交易的议案
14.01 本次发行证券的 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
种类
14.02 发行规模 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.03 票面金额和发行 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
价格
14.04 债券期限 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.05 债券利率 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.06 付息的期限和方 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
式
14.07 转股期限 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.08 转股价格的确定 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
及其调整
14.09 转股价格向下修 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
正条款
14.10 转股股数确定方 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
式以及转股时不
足一股金额的处
理方法
14.11 赎回条款 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.12 回售条款 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.13 转股年度有关股 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
利的归属
14.14 发行方式及发行 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
对象
14.15 向原股东配售的 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
安排
14.16 债券持有人会议 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
相关事项
14.17 本次募集资金用 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
途及实施方式
14.18 担保事项 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.19 募集资金存管 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
14.20 本次发行方案的 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
有效期
15 关于公司公开发 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
行可转换公司债
券预案的议案
16 关于公开发行可 2,906,528 100.00 0 0.00 0 0.00
转换债券募集资
金使用可行性分
析报告的议案
17 关于提请股东大 2,906,528 100.00 0 0.00 0 0.00
会授权董事会全
权办理本次公开
发行可转换公司
债券具体事宜的
议案
18 关于公开发行可 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
转换公司债券填
补被摊薄即期回
报措施的公告的
议案
19 关于全体董事、高 2,906,528 100.00 0 0.00 0 0.00
级管理人员、控股
股东及实际控制
人对公司填补回
报措施能够得到
切实履行作出的
承诺的议案
20 关于预计骆驼集 2,905,728 99.97 800 0.03 0 0.00
团股份有限公司
2016 年度日常性
关联交易的议案
21.01 选举刘国本先生 2,906,228 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
董事
21.02 选举刘长来先生 2,905,728 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
董事
21.03 选举杨诗军先生 2,905,728 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
董事
21.04 选举谭文萍女士 2,905,728 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
董事
21.05 选举路明占先生 2,905,728 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
董事
21.06 选举夏诗忠先生 2,905,728 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
董事
22.01 选举王泽力先生 2,906,228 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
独立董事
22.02 选举胡晓珂先生 2,906,228 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
独立董事
22.03 选举李晓慧女士 2,906,228 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届董事会
独立董事
23.01 选举王洪艳女士 2,906,228 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届监事会
监事
23.02 选举肖家海先生 2,906,228 100.00 0 0.00 0 0.00
为第七届监事会
监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
在上述议案 10、议案 11 中，刘长来（持股数量：28,414,380 股）、谭文萍
（持股数量：11,286,154 股）、路明占（持股数量：10,000,784 股）作为关联方
予以回避，未参加表决；议案 20 中，股东刘国本（持股数量：226,441,028 股）、
刘长来（持股数量：28,414,380 股）、杨诗军（持股数量：21,605,674 股）、王
从强（持股数量：18,409,328 股）、谭文萍（持股数量：11,286,154 股）、路明
占（持股数量：10,000,784 股）、湖北驼峰投资有限公司（持股数量：113,618,524
股）、湖北驼铃投资有限责任公司（持股数量：69,272,388 股）作为关联方予以
回避，未参加表决。
对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 10、议案 11、议案 14、议
案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、
议 案 23。
议案 12、议案 14、议案 15 涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效
表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄侦武、王瑞杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，涉及关联股东须回避表决的议案，已
按规定回避表决；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 骆驼集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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