证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-042
中衡设计集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼
大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,663,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.20
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事薛金海因公出差；
3、 公司董事会秘书邹金新先生亲自出席本次会议；公司高管和公司聘请的律师
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于设立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,663,342 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
60,233,692 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
15,875,048 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持 股 1% 以 下
8,554,602 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 79,800 100.00 0 0.00 0 0.00
股东
市值 50 万以
8,474,802 100.00 0 0.00 0 0.00
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2015 年度利润分
5 配 及 资 本公 积 转 7,210,898 100.00 0 0.00 0 0.00
增股本预案
关于 2015 年度董
7 事、监事薪酬的议 7,210,898 100.00 0 0.00 0 0.00
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 9、10、11 项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议
的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中衡设计集团股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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