证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2016-011
上海强生控股股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路 189 号
(三) 出席 2015 年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 506,020,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0386
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李仲秋先生主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事洪任初因外出未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 505,666,573 99.9300 354,000 0.0700 0 0.0000
9、 议案名称：关于补选陈放为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 506,020,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 会议听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
公司 2015 年度利 377,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5
润分配预案
关于公司 2016 年 23,012 6.1038 354,000 93.8962 0 0.0000
8 度为子公司提供
担保的议案
关于补选陈放为 377,012 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 公司第八届董事
会董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议特别决议议案为：议案 10《关于修订<监事会议事规则>的议案》，
该议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：江子扬 王珍
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次
股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海强生控股股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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