证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临 2016-025 号
中外运空运发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号，天
竺物流园办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 593,114,677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司董事会半数以上董事推举，本次会议由
董事高伟先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议
的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，非独立董事张建卫先生、张淼先生、李关鹏
先生、刘瑞玲女士、蔡冰女士及独立董事宁亚平女士、徐扬先生因另有公务
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事代军女士、高国峻先生因另有公务未能
出席本次会议；
3、公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2015 年度公司董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
2、 议案名称：关于审议 2015 年度公司监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称：关于听取公司独立董事 2015 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
4、 议案名称：关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称：关于审议 2016 年度公司财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于审议 2015 年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,114,677 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
9、 议案名称：关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 593,112,677 99.99 2,000 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,564,718 86.25 5,668,561 13.75 0 0.00
11、 议案名称：关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份
有限公司及下属子公司《关于日常关联交易的框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,076,262 97.1939 2,000 0.0049 1,155,017 2.8012
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 551,881,398 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股
股东 26,521,745 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通
股股东 14,711,534 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50 万
以下普通股股东 7,261,956 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以上普
通股股东 7,449,578 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议 2015 年度公司董 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
事会工作报告的议案
2 关于审议 2015 年度公司监 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
事会工作报告的议案
3 关于听取公司独立董事 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
2015 年度述职报告的议案
4 关于审议 2015 年度公司财 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
务决算报告的议案
5 关于审议公司 2015 年度报 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
告全文及摘要的议案
6 关于审议 2016 年度公司财 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
务预算的议案
7 关于审议 2015 年度公司利 41,183,279 100 0 0 0 0
润分配方案的议案
8 关于续聘德勤华永会计师 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
事务所的议案
9 关于继续履行与下属合营 41,181,279 99.9951 2,000 0.0049 0 0
企业签署的《关于日常关联
交易的框架协议》的议案
10 关于与中外运长航财务有 35,514,718 86.2358 5,668,561 13.7642 0 0
限公司签署《金融服务协
议》的议案
11 关于继续履行与中国外运 40,026,262 97.1906 2,000 0.0049 1,155,017 2.8046
长航集团有限公司、中国外
运股份有限公司及下属子
公司《关于日常关联交易的
框架协议》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 10 项议案中，控股股东中国外运股份有限公司与交易对方中外运长
航财务有限公司均受中国外运长航集团的控制；第 11 项议案中，控股股东中国
外运股份有限公司为该关联交易的交易对方之一。因此，控股股东中国外运股份
有限公司为上述两项议案的关联股东，所持表决权股份 551,881,398 股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次会议鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、覃家壬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有
效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中外运空运发展股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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