证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-024
浙江闰土股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，公司对本次
提交股东大会审议的影响中小投资者利益的相关议案的表决结果，进行了单独计
票并公开披露。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 18 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼闰土大厦
1902 会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮静波女士。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
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二、会议出席情况
参加本次 2015 年度股东大会表决的股东及股东代理人 24 人，代表股份数
136,073,437 股，占上市公司总股份的 17.7410%，其中：通过现场投票的股东 11
人，代表股份 135,849,437 股，占上市公司总股份的 17.7118%。通过网络投票的
股东 13 人，代表股份 224,000 股，占上市公司总股份的 0.0292%。参加本次股东
大会表决的中小投资者 20 人，代表有表决权的股份 代表有表决权的股份
12,928,378 股，占公司总股份的 1.6856%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了
本次会议。独立董事黄卫星先生、沃健先生、陶鑫良先生作了 2015 年独立董事
述职报告。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
（三）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
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（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 172,300 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.1266%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,756,078 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 98.6673%；反对 172,300 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 1.3327%；弃权 0 股，占参与投
票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于确认公司 2015 年度高管人员薪酬的议案》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 160,300 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.1178%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权
12,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,756,078 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 98.6673%；反对 160,300 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 1.2399%；弃权 12,000 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0928%。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
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权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
（八）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,756,078 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 98.6673%；反对 62,800 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.4857%；弃权 109,500 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.8470%。
（九）审议通过《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,756,078 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 98.6673%；反对 62,800 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.4857%；弃权 109,500 股，占
参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.8470%。
（十）审议通过《关于设立公司产业并购母基金的议案》
表决结果为：同意 135,998,637 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.9540%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权
12,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0088%。
（十一）审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
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表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 160,300 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.1178%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权
12,000 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的 0.0088%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 12,756,078 股，占参与
投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 98.6673%；反对 160,300 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 1.2399%；弃权 12,000 股，占参
与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的 0.0928%。
（十二）审议通过《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的
议案》
表决结果为：同意 135,542,236 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.6096%；反对 421,701 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.3099%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
（十三）审议通过《关于增补公司非职工代表监事的议案》
表决结果为：同意 135,901,137 股，占出席会议股东（含网络投票）所持的
有表决权股份总数的 99.8734%；反对 62,800 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持的有表决权股份总数的 0.0462%；弃权 109,500 股（其中，因未投票默认弃
权 109,500 股），占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的
0.0805%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意
见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《浙江闰土股份有限公司 2015 年度股东大会决
5
议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
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