股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016—026
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
第九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎立股份”）第
九届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 18 日在王桥路 999 号中邦商务园 1037 号一楼会
议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 名，独立董事童兆达先生因身体原因，
委托独立董事魏嶷先生出席会议。会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 选举张朋起先生为公司董事长，任期三年；
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 聘任许明景先生为公司总经理，任期三年；
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、聘任孙潇桐先生为公司财务总监，任期三年；
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、聘任姜卫星先生为公司董事会秘书，任期三年；
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议关于调整董事会下属各委员会成员的议案。
该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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附件：
张朋起先生简历：
张朋起，男，1968 年出生，大学本科，工程师，1990 年 7 月毕业于华北航空工业
学院电子工程系后参加工作，就职于航空航天部第六一三研究所，历任海南宇航电光技
术有限公司总经理助理，威海泓源实业公司总经理，洛阳逐原经贸有限公司总经理，洛
阳彤鼎精密机械有限公司总经理。2013 年至今任子公司洛阳鹏起实业有限公司总经理。
许明景先生简历：
许明景，男，1967 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任浙江省东阳市
第七建筑工程公司业务经理，浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理，鼎立建设
集团股份有限公司总经理。现任鼎立控股集团股份有限公司董事，鼎立建设集团股份有
限公司董事长，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事、总经理。
孙潇桐先生简历：
孙潇桐，男，1982 年生，加拿大约克大学金融硕士。2006 年 9 月-2010 年 5 月，在
加拿大供职于 Computershare Investor Service of Canada，先后担任上市公司股东税
务部职员、投资服务部副主管及副经理等职。2010 年 7 月-2013 年 7 月在北京东方瑞择
光电技术有限公司担任财务总监、副总经理，2013 年 11 月-至今在山东圣泉房地产开发
有限公司任董事长兼总经理。现任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司财务总监。
姜卫星先生简历：
姜卫星，男，1971 年生，工商管理硕士，经济师，中共党员。1993 年大学毕业后
进入上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司参加工作。先后在本公司计算机中心、董
事会办公室、子公司行政部等部门工作。历任公司党委办公室主任、党委副书记、五届
监事会监事、公司证券事务代表、子公司行政部经理等职务。现任公司董事会秘书。
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