证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-020
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,359,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.0040
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司于 2016 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）发出了召开本次会议通知的公告。本次会议由公司董事会召
集，董事长汤期庆主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事长汪思洋、独立董事林宪因工作原因未
能出席本次会议。
1/4
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事裴蓉因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书汪涛出席会议，公司其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,352,278 99.9935 6,820 0.0065 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,352,278 99.9935 6,820 0.0065 0 0.0000
3、 议案名称：关于上海开创远洋渔业有限公司 2015 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,352,278 99.9935 6,820 0.0065 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,352,278 99.9935 6,820 0.0065 0 0.0000
2/4
5、 议案名称：公司 2015 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,352,278 99.9935 6,820 0.0065 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,352,278 99.9935 6,820 0.0065 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机
构并确定其工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 105,352,278 99.9935 6,820 0.0065 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2015 年度利润
5 3,400 33.2681 6,820 66.7319 0 0.0000
分配议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案均为普通决议事项，所有议案均已获得出席股东大会的
股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。同时，本次股东大会还
听取了独立董事 2015 年度述职报告。
3/4
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李良锁 罗端
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海开创国际海洋资源股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
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