股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2016-031
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于 2016 年 5 月 13 日发出，会议于 2016 年 5 月 18 日上午 9 时在公司四楼会议室
召开,会议应到董事 9 名,实际出席本次会议的董事 9 名。会议由董事长高月静女士主持,
公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》；
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因自愿
放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制
性股票数量进行了调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由 88 名调整为 84 名，限
制性股票总量由 101.00 万股调整为 95.80 万股。
公司董事韦卫军、杨亚玲为本次限制性股票激励计划的激励对象，公司实际控制人
寇晓康先生和高月静女士的近亲属为激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避
表决。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避
表决结果：通过
公司《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》、《独立董事对有关事项的独
立意见》与本董事会决议公告同日披露，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定以及公司 2016 年 4 月 19 日召开
的 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定 2016 年 5 月 18 日为授予日，授予 84 名激励对象 95.80 万
股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
公司董事韦卫军、杨亚玲为本次限制性股票激励计划的激励对象，公司实际控制人
寇晓康先生和高月静女士的近亲属为激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避
表决。
表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避
表决结果：通过
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《独立董事对有关事项的独立意
见 》 与 本 董 事 会 决 议 公 告 同 日 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对有关事项的独立意见；
3、北京德恒律师事务所《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司授予限制性股票
相关事项的法律意见》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二○一六年五月十八日
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