证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-28
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26
日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年年度股东大会通知的公告》。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月18日（星期三）上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5
月18日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长罗德丕先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权的股份数为
118,735,461股，占公司总股本327,368,160股的36.2697%。其中，出席现场会议的
股东及股东授权代表共计2人，代表有表决权的股份数为109,808,843股，占公司总
股本的33.5429%；通过网络投票股东15人，代表有表决权的股份数为8,926,618股，
占公司总股本的2.7268%。出席现场及网络投票的中小投资者16名，代表有表决权
的股份数为20,525,061股，占公司总股本的6.2697%。
公司董事、监事出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进
行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了2015年度董事会工作报告的议案；
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
2、审议通过了2015年度监事会工作报告的议案；
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
3、审议通过了2015年度财务决算的议案；
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
4、审议通过了2015年度利润分配方案的议案；
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
2
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
5、审议通过了2015年年度报告全文及其摘要的议案；
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
6、审议通过了2016年度给子公司贷款提供担保的议案；
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
7、审议通过了2016年度贷款计划的议案；
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
3
8、审议通过了拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案；
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。
同意11,898,443股，占出席会议有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618
股，占出席会议有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
9、审议通过了向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案；
本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司回避表决。
同意11,898,443股，占出席会议有表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618
股，占出席会议有表决权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
10、审议通过了子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。
同意110,108,843股，占出席会议有表决权股份总数的92.7346%；反对
8,626,618股，占出席会议有表决权股份总数的7.2654%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意11,898,443股，占出席会议的中小投资者有
4
表决权股份总数的57.9703%；反对8,626,618股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的42.0297%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的
0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事王强先生代表独立董事向大会作了述职报
告。述职报告详见2016年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
五、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所张怡、孙磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：
“贵州久联民爆器材发展股份有限公司2015年年度股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席股东大会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。”
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于贵州久
联民爆器材发展股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议。
2、贵州北斗星律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2016年5月18日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
