证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2016-031 号
光一科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2016年5月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2016年5月12
日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事钱卫民先生主持，应出席会议
监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《光一科技股份有限公司关于
向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会经过审核，认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被
证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次
股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2015年度股东大会
批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
《光一科技：关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过，监事会主席朱云飞先
生的配偶属于本次限制性股票激励计划的激励对象，予以回避表决。
特此公告。
光一科技股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
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