晨鸣纸业：2015年度股东大会决议公告_股票频道

股票简称：晨鸣纸业晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-079

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真

实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会的会议通知已于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 4 月 30 日和 2016

年 5 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2016 年 4 月

29 日和 2016 年 5 月 12 日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议

的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2016 年 5 月 18 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016 年 5 月 17 日 15:00—2016 年 5 月 18 日 15:00。

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上

市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 1,936,405,467

股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 95 人，代表有表决权股份 380,439,204

股，占公司有表决权总股份的 19.65%。其中，除公司董事、监事、高级管理人

员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）89 人，代表

股份 78,000,341 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 4.03%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 74 人，代表有表决权的

股份数为 374,775,468 股，占公司有表决权股份总数的 19.35%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份数为

5,663,736 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。

概没有赋予持有人权利可出席本 2015 年度股东大会但只可于会上表决反对

决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）32 人，代表股份 310,777,777 股，占公司 A 股有表决权

总股份总数的 27.92%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）62 人，代表股份 38,877,728 股，占公司 B 股有表决权

总股份总数的 8.26%。

3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 30,783,699 股，占公司 H 股有表决权总

股份总数的 8.74%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大

会。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项普通

议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和

六项特别议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之儿以上

通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司 2015 年度股东大会议案表决结果

统计表》），内容如下：

普通决议案八项

1、审议通过了 2015 年度董事会工作报告

2、审议通过了 2015 年度监事会工作报告

3、审议通过了 2015 年度独立董事述职报告

4、审议通过了 2015 年度报告全文及摘要

5、审议通过了 2015 年度财务决算报告

6、审议通过了 2015 年度利润分配预案

7、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案

8、审议通过了关于成立山东晨鸣（青岛）融资租赁公司的议案

特别决议案六项

9、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

10、审议通过了关于发行短期融资券的议案

11、审议通过了关于发行人民币公司债券的议案

12、审议通过了关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案

13、审议通过了关于融资租赁公司发行中期票据的议案

14、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案

新增普通决议案两项

15、审议通过了关于董事会换届选举的议案

选举陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、王春方为公司第八届董事会执行董事；

黄磊、梁阜、王凤荣、潘爱玲为公司第八届董事会独立非执行董事；杨桂花、张

宏为第八届董事会非执行董事。

16、审议通过了关于监事会换届选举的议案

选举高俊杰、刘纪录、张晓峰为公司第八届监事会股东代表监事。

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）为本次会议点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、伊朋

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公

司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序

及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所《关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二○一六年五月十八日

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015 年度股东大会议案表决结果统计表

赞成反对弃权

占该议案有占该议案有占该议案

序号审议事项股份类别有表决权股份数表决权股东表决权股东有表决权

股数股数股数

所持股份比所持股份比股东所持

例例股份比例

一普通决议案八项

总计： 380,439,204 378,979,104 99.6162% 1,045,900 0.2749% 414,200 0.1089%

关于 2015 年度董其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 76,540,241 98.1281% 1,045,900 1.3409% 414,200 0.5310%

1 事会工作报告的境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,233,377 99.8248% 130,200 0.0419% 414,200 0.1333%

议案境内上市外资股（B 股） 38,877,728 37,962,028 97.6447% 915,700 2.3553% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 378,969,604 99.6137% 1,045,900 0.2749% 423,700 0.1114%

关于 2015 年度监其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 76,530,741 98.1159% 1,045,900 1.3409% 423,700 0.5432%

2 事会工作报告的境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,223,877 99.8218% 130,200 0.0419% 423,700 0.1363%

议案境内上市外资股（B 股） 38,877,728 37,962,028 97.6447% 915,700 2.3553% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 378,969,604 99.6137% 1,045,900 0.2749% 423,700 0.1114%

关于 2015 年度独其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 76,530,741 98.1159% 1,045,900 1.3409% 423,700 0.5432%

3 立董事述职报告境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,223,877 99.8218% 130,200 0.0419% 423,700 0.1363%

的议案境内上市外资股（B 股） 38,877,728 37,962,028 97.6447% 915,700 2.3553% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

4 2014 年度报告全总计： 380,439,204 378,969,604 99.6137% 1,045,900 0.2749% 423,700 0.1114%

文及摘要其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 76,530,741 98.1159% 1,045,900 1.3409% 423,700 0.5432%

境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,223,877 99.8218% 130,200 0.0419% 423,700 0.1363%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 37,962,028 97.6447% 915,700 2.3553% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 378,969,604 99.6137% 1,045,900 0.2749% 423,700 0.1114%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 76,530,741 98.1159% 1,045,900 1.3409% 423,700 0.5432%

2015 年度财务决

5 境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,223,877 99.8218% 130,200 0.0419% 423,700 0.1363%

算报告的议案

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 37,962,028 97.6447% 915,700 2.3553% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 378,971,204 99.6141% 1,045,900 0.2749% 422,100 0.1110%

关于 2015 年度利其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 76,532,341 98.1180% 1,045,900 1.3409% 422,100 0.5412%

6 润分配预案的议境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,225,477 99.8223% 130,200 0.0419% 422,100 0.1358%

案境内上市外资股（B 股） 38,877,728 37,962,028 97.6447% 915,700 2.3553% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 380,259,204 372,039,148 97.8383% 7,796,356 2.0503% 423,700 0.1114%

关于向银行申请其中：与会持股 5%以下股东 77,820,341 69,600,285 89.4371% 7,796,356 10.0184% 423,700 0.5445%

7 综合授信额度的境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,024,677 99.7577% 329,400 0.1060% 423,700 0.1363%

议案境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,603,699 28,225,488 92.2290% 2,378,211 7.7710% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 378,969,604 99.6137% 1,045,900 0.2749% 423,700 0.1114%

关于成立山东晨其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 76,530,741 98.1159% 1,045,900 1.3409% 423,700 0.5432%

8 鸣（青岛）融资境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,223,877 99.8218% 130,200 0.0419% 423,700 0.1363%

租赁公司的议案境内上市外资股（B 股） 38,877,728 37,962,028 97.6447% 915,700 2.3553% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

二特别决议案六项

总计： 380,439,204 309,601,987 81.3801% 70,413,517 18.5085% 423,700 0.1114%

关于为相关下属其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 7,163,124 9.1835% 70,413,517 90.2733% 423,700 0.5432%

9 公司综合授信提境内上市内资股（A 股） 310,777,777 306,533,099 98.6342% 3,820,978 1.2295% 423,700 0.1363%

供担保的议案境内上市外资股（B 股） 38,877,728 1,463,388 3.7641% 37,414,340 96.2359% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 1,605,500 5.2154% 29,178,199 94.7846% 0 0.0000%

10 逐项审议关于发行短期融资券的议案

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

10.1 发行规模境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

10.2 存续期限境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

10.3 票面利率境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

10.4 发行对象

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

10.5 募集资金的用途境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

10.6 决议的有效期境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

10.7 偿债保证措施境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 372,228,648 97.8418% 7,796,356 2.0493% 414,200 0.1089%

关于本次发行短其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 69,789,785 89.4737% 7,796,356 9.9953% 414,200 0.5310%

10.8 期融资券的授权境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

事项境内上市外资股（B 股） 38,877,728 33,788,983 86.9109% 5,088,745 13.0891% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,405,488 92.2744% 2,378,211 7.7256% 0 0.0000%

11 逐项审议关于发行人民币公司债券的议案

11.1 发行规模总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

发行对象及向公其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

11.2 司股东配售的安境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

排境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

债券品种及债券

11.3 境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

期限

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

11.4 债券利率境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

11.5 募集资金的用途境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

11.6 决议的有效期总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

11.7 发行债券的上市境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

11.8 偿债保证措施境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

关于本次发行公其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

11.9 司债券的授权事境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

项境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

12 逐项审议关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.1 发行规模境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.2 存续期限境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 360,806,875 94.8396% 19,218,129 5.0516% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 58,368,012 74.8305% 19,218,129 24.6385% 414,200 0.5310%

12.3 发行方式境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 25,967,844 84.3558% 4,815,855 15.6442% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.4 发行利率境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.5 募集资金的用途境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.6 决议的有效期境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.7 发行对象境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.8 发行债券的上市境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.9 偿债保证措施境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

关于本次发行公其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

12.10 司债券的授权事境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

项境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

13 逐项审议关于融资租赁公司发行中期票据的议案

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.1 发行规模

境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.2 发行期限境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.3 发行利率境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.4 募集资金用途境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.5 发行方式境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.6 发行对象

境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.7 决议的有效期境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 359,562,447 94.5125% 20,462,557 5.3787% 414,200 0.1089%

关于本次发行中其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 57,123,584 73.2350% 20,462,557 26.2339% 414,200 0.5310%

13.8 期票据的授权事境内上市内资股（A 股） 310,777,777 310,034,177 99.7607% 329,400 0.1060% 414,200 0.1333%

项境内上市外资股（B 股） 38,877,728 24,804,854 63.8022% 14,072,874 36.1978% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 24,723,416 80.3133% 6,060,283 19.6867% 0 0.0000%

总计： 380,439,204 327,239,415 86.0162% 53,175,289 13.9773% 24,500 0.0064%

其中：与会持股 5%以下股东 78,000,341 24,800,552 31.7954% 53,175,289 68.1731% 24,500 0.0314%

关于发行新股一

14 境内上市内资股（A 股） 310,777,777 306,595,189 98.6542% 4,158,088 1.3380% 24,500 0.0079%

般性授权的议案

境内上市外资股（B 股） 38,877,728 10,799,726 27.7787% 28,078,002 72.2213% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 9,844,500 31.9796% 20,939,199 68.0204% 0 0.0000%

三新增普通决议案两项

15 关于董事会换届选举的议案

总计： 374,906,180 363,359,407 96.9201% 11,546,773 3.0799% 0 0.0000%

选举陈洪国先生其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 60,920,544 84.0662% 11,546,773 15.9338% 0 0.0000%

15.1 为公司第八届董境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会非独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 28,606,899 75.3566% 9,355,129 24.6434% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 28,592,055 92.8805% 2,191,644 7.1195% 0 0.0000%

15.2 选举尹同远先生总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

为公司第八届董其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会非独立董事

境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举李峰先生为其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

15.3 公司第八届董事境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

会非独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举耿光林先生其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

15.4 为公司第八届董境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会非独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举王春方先生其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

15.5 为公司第八届董境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会非独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 362,114,979 96.5882% 12,791,201 3.4118% 0 0.0000%

选举杨桂花女士其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 59,676,116 82.3490% 12,791,201 17.6510% 0 0.0000%

15.6 为公司第八届董境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会非独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 28,606,899 75.3566% 9,355,129 24.6434% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 27,347,627 88.8380% 3,436,072 11.1620% 0 0.0000%

15.7 选举张宏女士为总计： 374,906,180 362,114,979 96.5882% 12,791,201 3.4118% 0 0.0000%

公司第八届董事其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 59,676,116 82.3490% 12,791,201 17.6510% 0 0.0000%

会非独立董事

境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境内上市外资股（B 股） 37,962,028 28,606,899 75.3566% 9,355,129 24.6434% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 27,347,627 88.8380% 3,436,072 11.1620% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 364,677,407 97.2716% 10,228,773 2.7284% 0 0.0000%

选举潘爱玲女士其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 62,238,544 85.8850% 10,228,773 14.1150% 0 0.0000%

15.8 为公司第八届董境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 28,606,899 75.3566% 9,355,129 24.6434% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 29,910,055 97.1620% 873,644 2.8380% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举王凤荣女士其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

15.9 为公司第八届董境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举黄磊先生为其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

15.10 公司第八届董事境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

会独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举梁阜女士为其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

15.11 公司第八届董事境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

会独立董事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

16 关于监事会换届选举的议案

总计： 374,906,180 373,661,752 99.6681% 1,244,428 0.3319% 0 0.0000%

选举高俊杰先生其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 71,222,889 98.2828% 1,244,428 1.7172% 0 0.0000%

为公司第八届监

16.1 境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会股东代表监

事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 29,539,271 95.9575% 1,244,428 4.0425% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举刘纪录先生其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

为公司第八届监

16.2 境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会股东代表监

事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

总计： 374,906,180 374,906,180 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

选举张晓峰先生其中：与会持股 5%以下股东 72,467,317 72,467,317 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

为公司第八届监

16.3 境内上市内资股（A 股） 306,160,453 306,160,453 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

事会股东代表监

事境内上市外资股（B 股） 37,962,028 37,962,028 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

境外上市外资股（H 股） 30,783,699 30,783,699 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

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