山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
对聘任高管人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相
关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们审阅了公司第八届董事会第一次会议中《关于聘任高管人员的议案》的相关资
料，作出独立判断，现发表如下意见：
一、根据工作需要，聘任公司董事长陈洪国先生兼任公司总经理职务；
二、同意聘任耿光林先生、王春方先生、李雪芹女士、胡长青先生、杨伟明先
生、李振中先生、张清志先生为公司副总经理。
本次高管人员的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格
符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》
和《公司章程》规定不得担任高管的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除的情况。
独立董事: 王凤荣 黄磊 潘爱玲 梁阜
二○一六年五月十八日
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