证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-021
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2016 年 5 月 18 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议由吴培
服先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
选举吴培服先生担任公司第三届董事会董事长，任期自2016年5月18日起
三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
吴培服先生简历请见本公告附件。
二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1、审计委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先生（独
立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中程银春先
生为召集人；
2、提名委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先生（独
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立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中蓝海林先
生为召集人。
3、薪酬与考核委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先
生（独立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中程
银春先生为召集人。
4、战略委员会由吴培服先生、蓝海林先生（独立董事）、程银春先生（独
立董事）、李小虎先生（独立董事）、周海燕女士五位董事组成，其中吴培服先
生为召集人。
上述各专门委员会委员任期自2016年5月18日起三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴培服先生为公
司总经理，任期自2016年5月18日起三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
吴培服先生简历请见本公告附件。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴迪先生、周海
燕女士、杨淑侠女士、潘建忠先生、邹兆云先生、葛林先生、葛俊生先生、陆敬
权先生、孙化斌先生、李平女士为公司副总经理，任期自2016年5月18日起三年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述人员简历请见本公告附件。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
2
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任周海燕女士为公
司财务总监，任期自2016年5月18日起三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
周海燕女士简历请见本公告附件。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴迪先生为公司
董事会秘书，任期自2016年5月18日起三年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
吴迪先生简历见本公告附件。
七、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经公司审计委员会提名，同意聘任张桃女士为公司内审部负责人，任期自
2016年5月18日起三年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
张桃女士简历见本公告附件。
八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任花蕾女士为公司
证券事务代表，任期自2016年5月18日起三年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
花蕾女士简历见本公告附件。
本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意意见，《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董
事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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的相关公告信息。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十八日
附件：
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吴培服先生：1961年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，江
苏省工商业联合会副主席，2005年4月被国务院授予全国劳动模范称号。1981年
参加工作，历任井头综合厂钳工、井头乡井头村村长、宿迁市新型包装材料厂厂
长、宿迁市铝型材厂厂长、宿迁市电池配件厂厂长、宿迁市彩塑包装有限公司执
行董事，2001年—2003年在中国人民大学工商管理（MBA）班学习，2010年3月
在清华大学创新管理高级研修班学习。现任公司董事长、总经理。
吴培服先生为公司的控股股东，现直接持有公司股份238,198,010股，与公
司董事、董事会秘书、副总经理吴迪为父子关系，与公司其他董事、监事、高管
不存在关联关系；为宿迁市迪智成投资咨询有限公司及宿迁市启恒投资有限公司
控股股东，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴迪先生：1982年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任
宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
吴迪先生与公司控股股东吴培服为父子关系，与公司其他董事、监事、高
管不存在关联关系；现直接持有公司股份100,000股并通过宿迁市迪智成投资咨
询有限公司间接持有公司股权，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
周海燕女士：1975年1月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市彩塑包装有
限公司副总经理、财务经理。现任公司副总经理、财务总监、董事。
周海燕女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股
份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份
的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨淑侠女士：1966年1月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市彩塑包装有
限公司副总经理。现任公司副总经理。
杨淑侠女士与公司高管邹兆云先生为夫妻关系；与公司其他董事、监事、
高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接
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持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关
联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
潘建忠先生：1972年11月出生，中国籍，本科学历。历任宁波包装材料有
限公司技术部副经理、江苏琼花集团副总经理、宿迁市彩塑包装有限公司副总经
理。现任公司副总经理。
潘建忠先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股
份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份
的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。
邹兆云先生：1966年4月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市卫生局员工、
宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、营销部主管。现任公司副总经理。
邹兆云先生与公司高管杨淑侠女士为夫妻关系；与公司其他董事、监事、
高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市迪智成投资咨询有限公
司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不
存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
葛林先生：1975年10月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市制鞋总厂车
间主任、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理。现任公司副总经理。
葛林先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，
通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其
他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
葛俊生先生：1967年9月出生，中国籍，专科学历。历任井头乡副食品厂工
人、宿迁市彩塑包装有限公司副总经理、技术部主管。现任公司副总经理。
葛俊生先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股
份，通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以
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上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陆敬权先生：1980年10月出生，中国籍，专科学历。历任宿迁市彩塑包装
有限公司项目经理。现任公司副总经理。
陆敬权先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股
份，通过宿迁市迪智成投资咨询有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以
上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙化斌先生：1965年9月出生，中国籍，高中学历。历任宿迁市铝合金厂电
工、宿迁市彩塑包装有限公司车间主任、项目经理。现任公司副总经理。
孙化斌先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股份，
与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李平女士：1983年6月出生，中国籍，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限
公司总经理助理，现任公司副总经理。
李平女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，
通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其
他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
张桃女士：1985年3月出生，中国籍，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限
公司财务辅助会计，现任公司内审部负责人。
张桃女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，
通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其
他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的
7
处罚和证券交易所的惩戒。
花蕾女士：1990年4月出生，中国籍，本科学历。现任公司证券事务代表。
花蕾女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股份，与
公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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