证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-027
广东盛路通信科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2016 年 5 月 18 日下午 14 点 00 分；网络
投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2016 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的股份数
190,746,392 股，占公司股份总数的 42.5488%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
数 190,740,392 股，占公司股份总数的 42.5475%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 1 人，代表有表决权的股份
数 6,000 股，占公司股份总数的 0.0013%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表
决权的股份数 6,000 股，占公司股份总数的 0.0013%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了
如下议案：
(一) 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
(二) 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
(三) 关于《2015 年度财务决算报告》的议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%。
(四) 关于 2015 年度利润分配方案的议案；
同意 190,740,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.9969%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.0031%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
(五) 关于《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
(六) 关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2016 年度财务审计机
构的议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
(七) 关于公司《2015 年年度报告》及摘要议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
(八) 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
(九) 关于调整公司独立董事津贴的议案；
同意 190,746,392 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者同意 6,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股
份总数的 0%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成律师事务所的律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的
人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2015 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
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