证券代码:300321 证券简称:同大股份 公告编号:2016-015
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
三次会议通知已于 2016 年 4 月 29 日以书面等方式发出。本次会议于 2016 年 5
月 18 日下午 4 点 30 以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人,出席现
场会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议,本次会议形成如下决议:
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决情况:通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
山东同大海岛新材料股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 18 日
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