证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-013
山东同大海岛新材料股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会
的通知于 2016 年 4 月 26 日公告，本次会议于 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午
14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表
决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长孙俊成先生主
持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 26,378,222 股，占上市公司总股
份的 59.4104％；其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 26,376,922 股，占
上市公司总股份的 59.4075％，通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,300 股，
占上市公司总股份的 0.0029％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份的
0.0029％；其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％，通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,300 股，占上市公司总股份
的 0.0029％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议
案：
1、《2015 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
2、《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
3、《2015 年度财务决算报告》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
4、《2015 年度报告及其摘要》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
5、《关于续聘 2016 年审计机构及确认 2015 年度审计费用的议案》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
6、《2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
8、《关于未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
总表决情况：
同意 26,377,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0769％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 76.9231％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名： 郭芳晋 张义乾
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
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董事会
2016 年 5 月 18 日
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