证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2016-025
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东
大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 5 月 18 日 13：
30 在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙利女士
主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托
代表人共 5 人，其中出席现场会议 1 人，参加网络投票 4 人，所代表的股份总数
为 40,507,416 股，占公司有表决权股份总数的 20.2537％。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
1
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,210 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0956％；反对 122,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 95.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,210 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0956％；反对 122,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 95.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,210 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0956％；反对 122,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 95.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,210 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.0956％；反对 122,000 股，占出席会议中小
2
股东所持股份的 95.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 5,210
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0956％；反对 122,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案》；
表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 5,210
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0956％；反对 122,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 40,385,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6988％；
反对 122,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,210 股，
3
占出席会议中小股东所持股份的 4.0956％；反对 122,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 95.9044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金城同达（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京金城同达（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限
公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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