金杯电工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次临时会议
相关事项的事前认可意见
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次临时
会议将于 2016 年 5 月 16 日召开,本次会议拟审议《关于子公司湖南云冷投资管
理有限公司股份制改制、增资扩股暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着
勤勉尽责的态度,依据客观公正的原则,审阅了上述议案。经听取公司对议案的
情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通,现发表如下事前
认可意见:
经核查,我们认为:子公司湖南云冷投资管理有限公司(以下简称“云冷投
资”)股份制改制、增资扩股暨关联交易符合云冷投资发展需要,有利于其增强
自身资金实力,有效降低财务费用,同时引进管理团队持股,构建有效的激励机
制,利于推动其可持续发展,符合公司的长远发展战略。未损害公司和其他股东
的合法权益。
我们同意将该议案提请第四届董事会第二十四次临时会议审议,同时,关联
董事应履行回避表决程序。
(此页无正文,为公司独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议相关
事项的事前认可意见签字页)
独立董事签名:
唐正国 张贵华
杨黎明 刘纳新