五 粮 液:第五届董事会第十六次会议决议公告

来源:深交所 2016-05-19 00:00:00
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证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2016/第 009 号

宜宾五粮液股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议

于 2016 年 5 月 10 至 16 日期间以传阅及通讯方式审议议案,应参加审议表决的

董事 6 人,实际参加审议表决的董事 6 人。会议的召开时间、方式符合《公司法》

和《公司章程》规定。

二、董事会审议议案情况

议案名称:《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项

的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,公司就本次非公开

发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补措施,相

关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)第五届董事会第十六次会议议案材料;

(二)第五届董事会第十六次会议/议案表决票;

(三)第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2016 年 5 月 19 日

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