证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2016-039
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 17 日以电
子邮件的方式发出以通讯表决方式召开第七届董事会 2016 年第八次
临时会议的通知。截至 2016 年 5 月 18 日,公司董事会收到全体董事
的表决结果,形成会议决议;会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;会
议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议:
审议并通过《关于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的
议案》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司向中国证监会申请撤回 2015 年度非公开发行 A 股股票的
申报材料。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关
于撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件的公告》(公告编号:
2016-040)。公司全体独立董事就该事项发表了独立意见。
三、备查文件
-1-
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十九日
-2-