北京市君致律师事务所
关于北京利尔高温材料股份有限公司
2015 年年度股东大会的
法律意见书
致:北京利尔高温材料股份有限公司
北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受北京利尔高温材料股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证公司于 2016 年 5
月 18 日召开的 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，
是真实、准确、完整的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则（2014 年第二次修订）》、以及《北京利尔高温材料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京利尔高温材料股份有限公司股东大
会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，按照律师行业公
认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行
了现场核验，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数
据的真实性、准确性、合法性发表意见。据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据公司于 2016 年 4 月 26 日召开的
第二届董事会第十九次会议决议作出。
2、2016年4月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2015
年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告中载明了本次股东大会召开会议的基本情况（股东大会类型和届次；股
东大会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、
起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序；涉及公开征集股东投票权）、会议审议事项（各议案已披露的时间和
披露媒体；特别决议议案；对中小投资者单独记票的议案；涉及关联股东回避表
决的议案；涉及优先股股东参与表决的议案）、股东大会投票注意事项、会议出
资对象、会议登记方法、其他事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大
会现场会议于 2016 年 5 月 18 日 14：00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易
所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 17 日下午 15:00
至 2016 年 5 月 18 日 15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
出席本次股东大会现场的股东及股东代理共15人，代表有表决权的股份数
591,033,380股，占公司股份总数的比例为49.3120%，出席现场会议的股东均持
有有效证明文件，均为截止2016年5月13日下午3：00交易结束后（股东出席本次
股东大会的股权登记日），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深
圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股
东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份数17,500股，占公司股份总
数的比例为0.0015%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事和总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会。对于出席现场会议的公司股东（或股
东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权
委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）
自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册
中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的
人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决
的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束
后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会逐项审议了如下议案：
（1）审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》
表决情况：同意票 591,033,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；
反对票 17,500 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票 0 股, 占出席
会议有表决权股份的 0%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意
119,268,810 股，占出席会议中小投资者有表决股份数的 99.9853%；反对 17,500
股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的 0.0147% ；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有表决股份总数的 0%。
（2）审议《关于公司2015年度监事会报告的议案》
表决情况：同意票 591,033,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；
反对票 17,500 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票 0 股, 占出席
会议有表决权股份的 0%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意
119,268,810股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9853%；反对17,500
股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0147% ；弃权0股，占出席会议
中小投资者有表决股份总数的0%。
（3）审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意票 591,033,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；
反对票 17,500 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票 0 股, 占出席
会议有表决权股份的 0%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意
119,268,810股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9853%；反对17,500
股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0147% ；弃权0股，占出席会议
中小投资者有表决股份总数的0%。
（4）审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 591,033,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；
反对票 17,500 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票 0 股, 占出席
会议有表决权股份的 0%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意
119,268,810股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9853%；反对17,500
股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0147% ；弃权0股，占出席会议
中小投资者有表决股份总数的0%。
（5）审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 591,033,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；
反对票 17,500 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票 0 股, 占出席
会议有表决权股份的 0%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意
119,268,810股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9853%；反对17,500
股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0147% ；弃权0股，占出席会议
中小投资者有表决股份总数的0%。
（6）审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意票 591,033,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；
反对票 17,500 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票 0 股, 占出席
会议有表决权股份的 0%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意
119,268,810股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9853%；反对17,500
股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0147% ；弃权0股，占出席会议
中小投资者有表决股份总数的0%。
（7）关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意票 591,033,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.9970%；
反对票 17,500 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0030%；弃权票 0 股, 占出席
会议有表决权股份的 0%。
中小投资者(不含董事、监事、高级管理人员，下同）表决情况：同意
119,268,810股，占出席会议中小投资者有表决股份数的99.9853%；反对17,500
股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0147% ；弃权0股，占出席会议
中小投资者有表决股份总数的0%。
经核查，本所律师认为，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明
的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股
东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事代表和律
师进行计票和监票，当场公布表决结果。
按照《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本所律师仅对本次
会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项
议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法
律、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出
席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、
法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议
合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任
何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公
告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本四份，无副本，经经办律师签字并经本所盖章后具有同等
法律效力。
（此页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限
公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）：______________ 刘小英：______________
韦炽卿：______________
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