股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-028 号
四川国光农化股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案 9 对中小投资者的表决单独
计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日下午 14：30
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 17 日—2016 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 5 月
18 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任
意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号
1
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：颜昌绪董事长
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：
总人数 133
出席本次会议的股东及
代表股份数（万股） 5619.1773
股东授权委托代表
占公司有表决权股份总数的比例 74.9223%
其中：
人数 20
①出席现场会议的股东
代表股份数（万股） 5565.5575
及股东授权委托代表
占公司有表决权股份总数的比例 74.2074%
人数 113
②以网络投票方式参加
代表股份数（万股） 53.6198
本次会议的股东
占公司有表决权股份总数的比例 0.7149%
人数 131
③通过现场和网络参加
代表股份数（万股） 2068.6073
本次会议的中小投资者
占公司有表决权股份总数的比例 27.5814%
2、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议由公司董事长颜昌绪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及律师列席了现场会议，会议由公司董事会秘书何颉先生记录。
2
三、议案审议和表决情况
本次股东大会会议议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决
结果如下：
（一）议案名称：《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5567.0275 99.0719% 50.0498 0.8907% 2.1 0.0374%
（二）议案名称： 《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5567.8475 99.0865% 50.0498 0.8907% 1.28 0.0228%
（三）议案名称： 《关于公司 2015 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5566.7975 99.0678% 51.0098 0.9078% 1.37 0.0244%
（四）议案名称： 《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
3
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5566.7975 99.0678% 51.0098 0.9078% 1.37 0.0244%
（五）议案名称： 《关于<2016 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5567.2475 99.0758% 50.6498 0.9014% 1.28 0.0228%
（六）议案名称： 《关于公司内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5567.1575 99.0742% 50.6498 0.9014% 1.37 0.0244%
（七）议案名称：《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对 弃权
4
股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5567.2475 99.0758% 50.6498 0.9014% 1.28 0.0228%
（八）议案名称：《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5567.2975 99.0767% 49.7798 0.8859% 2.1 0.0374%
（九）议案名称：《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5565.7775 99.0497% 53.3998 0.9503% 0 0.0000%
其中持股 5%以下的股东表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
中小股东 2015.2075 35.8630% 53.3998 0.9503% 0 0
（十）议案名称： 《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
审议结果：通过
5
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5565.9175 99.0522% 51.0698 0.9088% 2.19 0.0390%
（十一）议案名称： 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产
品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5567.2775 99.0764% 49.7098 0.8846% 2.19 0.0390%
（十二）议案名称：《关于募集资金投资项目延期达到预定可使用状态的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 股数 股数 股数
比率（%） 比率（%） 比率（%）
（万股） （万股） （万股）
A股 5566.0075 99.0538% 51.8898 0.9234% 1.28 0.0228%
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、见证律师姓名：蒋广辉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规
6
则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的
资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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