证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）031 号
广东新宝电器股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决；
3、 本次会议以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开情况：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 2 点半；
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 18 日。其中，通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 5 月 18 日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2016 年 5 月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 的任意时间。
3、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份
办公楼三楼会议室
4、 会议主持人：董事长郭建刚先生
5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关文件的规
定。
三、 会议的出席情况：
1、 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数
为 336,003,993 股，占公司股份总数的 76.0188%。其中，出席现场会议的股东
1
及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数为 335,986,593 股，占公司股份
总数的 76.0149%。通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份数为 17,400
股，占公司股份总数的 0.0039%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 4 人，代表有
表决权的股份数为 17,500 股，占公司股份总数的 0.0040%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、 议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下议
案，具体表决结果如下：
1、《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》。
在本次股东大会上，公司独立董事卫建国先生代表全体独立董事向股东作了
《独立董事 2015 年度述职报告》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
2、《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
3、《广东新宝电器股份有限公司 2015 年年度报告》及《广东新宝电器股
份有限公司 2015 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
4、《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
2
5、《广东新宝电器股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.00%；反对 2,800
股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.00%；弃权 0 股。
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.00%；反对 2,800
股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.00%；弃权 0 股。
7、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.00%；反对 2,800
股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.00%；弃权 0 股。
8、《关于 2016 年度向各家银行申请授信额度的议案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
9、《关于公司 2016 年度为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
3
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.00%；反对 2,800
股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.00%；弃权 0 股。
10、《关于 2016 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.00%；反对 2,800
股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.00%；弃权 0 股。
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.00%；反对 2,800
股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.00%；弃权 0 股。
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 14,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 84.00%；反对 2,800
股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.00%；弃权 0 股。
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。
表决结果：同意 336,001,193 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9992%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0
股。
五、 律师出具的法律意见
4
北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、广东新宝电器股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2015 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 19 日
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