证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2016-024
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第四届董事会第七次
会议于 2016 年 5 月 18 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召
开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 12 日以专
人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加
会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议采取现场表决与通讯表决相
结合的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向第二
期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2015 年年度股
东大会的授权，董事会认为公司已符合《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票
期权激励计划（草案）》规定的各项授权条件，受公司股东大会委托，董事会确
定公司股票期权激励计划授予日为2016年5月18日，向符合授予条件的激励对象
授予股票期权。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于第二期股票期权激励计划授予
相关事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2016 年 5 月 19 日
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