证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-057
江苏宏达新材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1 、 本 次 会 议 的 通 知 于 2016 年 4 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并在2016年5月14日在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开股东大会的提示性公告。
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2016年5月12日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月18日下午14：00
（2）网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日
上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日下
午15：00至2016年5月18日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公
司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份
169,022,031股，占上市公司总股份的39.0824%。其中：通过现场投票的股东2
人，168,037,031股，占上市公司总股份的38.8547%。通过网络投票的股东2人，
代表股份985,000股，占上市公司总股份的0.2278%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份
3,762,688股，占上市公司总股份的0.8700％。其中：通过现场投票的股东1人，
代表股份2,777,688股，占上市公司总股份的0.6423%。通过网络投票的股东2人，
代表股份985,000股，占上市公司总股份的0.2278%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2015年年度财务决算的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,762,688 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权股数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,762,688 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权股数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,762,688 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权股数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,762,688 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权股数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,762,688 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权股数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次2015年年度股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》
的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二 O 一六年五月十八日
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