证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-041
浙江精功科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东
大会现场会议于 2016 年 5 月 18 日上午 10:00 时整在公司会议室召开，网络投票
时间为 2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5
月 17 日 15:00 至 2016 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长金越顺先生主持，会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 11 名，代表有表
决权的股份数为 176,268,758 股，占公司股份总数的 38.73%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为
175,573,758 股，占公司股份总数的 38.574%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权的股份数为 695,000 股，占公司股
份总数的 0.153%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会
议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议
通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：赞成股 175,655,258 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.65%；反对股 613,500 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.35%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 13,888,900 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 95.77%；反对股 613,500 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 4.23%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
2、审议通过了《重大经营与投资决策管理制度》。
该议案的表决结果为：赞成股 175,655,258 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 99.65%；反对股 613,500 股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数 0.35%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股 13,888,900 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 95.77%；反对股 613,500 股，占出席本次
股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 4.23%；弃权股 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0%。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会经北京市星河律师事务所刘磊律师现场见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格
以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2016年
第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
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