证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-048
成都红旗连锁股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5
月 18 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00 至
2016 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 5 月 13 日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：张颖（董事长曹世如女士、副董事长曹曾俊先生因公出差，
不能主持会议，经公司董事会过半数董事推举，由张颖先生主持本次会议。）
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份
830,102,800 股，占公司有表决权股份总数的 61.0370%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份 830,100,000
股，占公司有表决权股份总数的 61.0368%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东 1 人，代表有表决权股份 2,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东，不包含 5%，下同）共 1 人，代表有表决权股份 2,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0002%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所赵志莘、冯春晓
列席了本次会议。
二、 2016 年第三次临时股东大会会议审议情况：
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君、李宏敏、何树
琼为公司第三届董事会非独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.1 非独立董事候选人曹世如女士得票数为：830,102,800 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。曹世如女士当
选为公司第三届董事会非独立董事。
1.2 非独立董事候选人曹曾俊先生得票数为：830,102,800 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。曹曾俊先生当
选为公司第三届董事会非独立董事。
1.3 非独立董事候选人张颖先生得票数为：830,102,800 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。张颖先生当选为公
司第三届董事会非独立董事。
1.4 非独立董事候选人陈慧君女士得票数为：830,102,800 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。陈慧君女士当
选为公司第三届董事会非独立董事。
1.5 非独立董事候选人李宏敏女士得票数为：830,102,800 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。李宏敏女士当
选为公司第三届董事会非独立董事。
1.6 非独立董事候选人何树琼女士得票数为：830,102,800 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。何树琼女士当
选为公司第三届董事会非独立董事。
2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举向显湖、严洪、唐英凯为公司第三届董事会独立
董事。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
2.1 独立董事候选人向显湖先生得票数为：830,102,800 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。向显湖先生当选为
公司第三届董事会独立董事。
2.2 独立董事候选人严洪先生得票数为：830,102,800 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。严洪先生当选为公
司第三届董事会独立董事。
2.3 独立董事候选人唐英凯先生得票数为：830,102,800 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100.0000%。唐英凯先生当选为
公司第三届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举李敬秋、易炜为公司第三届监事会非职工代表监
事。上述监事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满
之日止。
3.1 非职工代表监事候选人李敬秋女士得票数为：830,102,800 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。李敬秋女士当选为公
司第三届监事会非职工代表监事。
3.2 非职工代表监事候选人易炜女士得票数为：830,102,800 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,800
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%。易炜女士当选为公司
第三届监事会非职工代表监事。
4. 审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬及津贴的议案》
表决结果：同意 830,102,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,800 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.0000%。
同意公司第三届董事会非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事
任职期间领取津贴 6 万元/年（税前，按月支付）。公司非独立董事如获选聘为
公司高级管理人员，由公司董事会决定其报酬，如担任公司其他管理职务，由公
司根据其职务情况发放职务工资。
5. 审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意 830,102,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2.800 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.0000%。
同意公司监事任职期间不领取薪酬及津贴，公司监事如担任公司其他管理
职务，由公司根据其职务情况发放职务工资。
6. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意 830,102,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 2.800 股，占出席会议有表决权的中小投
资者所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见
书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
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