证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2016-020
贝因美婴童食品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步提升贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)的综合竞
争力,更有力地推进国际化进程,加强国际产业合作,公司于 2016 年 5 月 18
日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议
案》,拟以自有资金 5,000 万元在浙江杭州投资设立全资子公司“贝因美(杭州)
食品研究院有限公司”(暂定名,以最终注册为准,以下简称“贝因美研究院”),
同时授权经营层办理该全资子公司的注册及设立相关事宜。
2、董事会审议情况
2016年5月18日,公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于投资
设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定,本次投资事项属于董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。
3、本项投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
二、投资主体的基本情况
公司作为本次对外投资的最终投资主体,除此外,无其他对外投资主体。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称:贝因美(杭州)食品研究院有限公司;
注册资本:5,000 万元人民币;
股权结构:公司持有其100%股权;
公司类型:有限公司;
注册地址:杭州市滨江区南环路 3758 号 19 楼;
主要经营范围:营养需求研究、食品生产工艺技术研究、检测技术研究、产
品包装材料技术研究、产品造型设计研究、产品信息技术研究、产品配方研发、
相关技术成果转让及技术咨询服务。
(以上信息,最终以主管机关核定为准。)
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次投资设立贝因美研究院,旨在更好地组织开展产品研发、技术研究
等科研创新活动,更好地协同开展和规范研发工作,积极响应浙江省科技厅“关
于鼓励省级企业研究院注册为法人实体运作”的政策。
2、存在的风险
全资子公司成立后,可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题上带来
的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行,组建良好的经营管理团队,积
极防范和化解前述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。本次投资立足于服
务主营业务,突出和重视公司科研能力的发展,以进一步提高公司竞争力和提升
影响力,从而确保公司持续、稳定、快速发展。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一六年五月十八日