公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-027
鲁泰纺织股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第三十三次会
议提议召开 2016 年第二次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：本次股东大会为 2016 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016 年 5 月
17 日公司召开了七届董事会第三十三次会议，审议通过了召开本次股东大会的
议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016 年 6 月 6 日（星期一）下午 2：00。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2016 年 6 月 6 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午
15：00，结束时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15：00。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2016 年 5 月 30 日，截止 2016 年 5 月 30
日下午 3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B 股投资者应在股权登记日之前的第
3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：
现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项：
议案 1、《关于选举第八届董事会董事的议案》。
1.1、选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2、选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3、选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.4、选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.5、选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.6、选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.7、选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.8、选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
1.9、选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事。
（本议案中的董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；
2.2、选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；
2.3、选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；
2.4、选举第八届董事会独立董事候选人潘爱玲女士为公司独立董事；
2.5、选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事。
（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。本议案中的独立董事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
3.1、选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；
3.2、选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事。
（本议案中的监事候选人将采取累积投票方式选举通过。）
议案 4、关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
三、股东大会登记方法：
1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人
身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登
记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。
异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、出席现场会议登记时间：2016 年 6 月 2 日、3 日（上午 8:00-11:30,下
午 14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真： （0533）5282188-234 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委
托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、参与网络投票的股东投票程序
对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360726
2、证券简称：鲁泰投票
3、投票时间：2016年6月6日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00
-15:00。
4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
对于普通表决的议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对
议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议
案 1 中子议案②，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
1 《关于选举第八届董事会董事的议案》 累积投票制
1.1 选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事 1.01
1.2 选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事 1.02
1.3 选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事 1.03
1.4 选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事 1.04
1.5 选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事 1.05
1.6 选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事 1.06
1.7 选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事 1.07
1.8 选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事 1.08
1.9 选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事 1.09
2 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 累积投票制
2.1 选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事 2.01
2.2 选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事 2.02
2.3 选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事 2.03
2.4 选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事 2.04
2.5 选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事 2.05
3 《关于选举第八届监事会监事的议案》 累积投票制
3.1 选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事 3.01
3.2 选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事 3.02
4 《关于第八届独立董事津贴的议案》 4.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候
选人的选举票数。
议案 1-3 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
议案 4 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午 15：00，结束
时间为 2016 年 6 月 6 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1．七届董事会第三十三次会议决议。
2、七届监事会第十七次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2016 年 5 月 19 日
附：
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
序号 议案内容 表决结果
1 《关于选举第八届董事会董事的议案》 票数（股份数×9）
1.1 选举第八届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2 选举第八届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3 选举第八届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.4 选举第八届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.5 选举第八届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.6 选举第八届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.7 选举第八届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
1.8 选举第八届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.9 选举第八届董事会董事候选人张洪梅女士为公司董事；
2 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 票数（股份数×5）
2.1 选举第八届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事
2.2 选举第八届董事会独立董事候选人赵耀先生为公司独立董事；
2.3 选举第八届董事会独立董事候选人毕秀丽女士为公司独立董事；
2.4 选举第八届董事会独立董事候选人为潘爱玲女士公司独立董事；
2.5 选举第八届董事会独立董事候选人王新宇先生为公司独立董事；
3 《关于选举第八届监事会监事的议案》 票数（股份数×2）
3.1 选举第八届监事会监事候选人李同民先生为公司监事；
3.2 选举第八届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事；
议案名称 同意 反对 弃权
4 关于第八届独立董事津贴的议案
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 2016 年 月 日
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