鲁泰纺织股份有限公司独立董事
关于公司衍生品交易计划的独立意见
公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀就公司衍生
品交易计划发表如下专业意见：
1、公司董事会提出的衍生品交易计划是使用自有资金开展衍生
品交易，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品
交易管理制度》，并适时修改，保证了制度的有效性和可操作性，并
严格按照制度要求执行。
3、公司衍生品交易的可行性和必要性已经获得了审计委员会的
认可。
综上所述，我们认为：公司出口收入占公司总收入的 70%以上，
目前面临人民币汇率大幅波动的压力，董事会提出的衍生品交易计
划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品交易有利
于规避人民币汇率变动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强
内部控制，落实止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动
的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的，
必要的、风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
此页无正文，为独立董事签署页：
周志济 张承珠
王 磊 徐建军
赵 耀
2016 年 5 月 17 日
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