证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-031
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容
的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）下午2:00开始；
（2）网络投票时间：2016年6月6日-2016年6月7日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2016年6月7日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月6日15:00
至2016年6月7日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：临海市临海大道 1 号华侨大酒店二楼会议厅。
1
二、会议审议事项
1、审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）分项选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立权先生、
朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六届董事会董事；
（2）分项选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士担
任公司第六届董事会董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
分项选举监事候选人叶立君先生、徐明照先生为公司第六届监事会监事。
议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。议案2、
3将采用累积投票表决方式，且独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事侯选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。具体内容详见公
司于2016年5月19日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》
和《公司第五届监事会第二十六次（临时）会议决议公告》。
本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将于当日即时召开第六届董事会
第一次会议和第六届监事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长和副董事长，聘任高
级管理人员等；监事会会议将选举产生监事会召集人。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记
2、登记时间：2016年6月3日9:00-11:30、13:30-16:30
3、登记地点：公司证券部 传真：0576-85126598
通讯地址：浙江省临海市前江南路8号伟星股份大洋工业园区 邮政编码：317000
4、登记及出席要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委
托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证
明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证
2
和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完
整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》 1.00
议案 2 《关于董事会换届选举的议案》 -
选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、
议案 2.1 朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第 -
六届董事会董事
议案 2 中子议案① 选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事 2.01
议案 2 中子议案② 选举张三云先生担任公司第六届董事会董事 2.02
议案 2 中子议案③ 选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事 2.03
议案 2 中子议案④ 选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事 2.04
议案 2 中子议案⑤ 选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事 2.05
议案 2 中子议案⑥ 选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事 2.06
议案 2 中子议案⑦ 选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事 2.07
选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛
议案 2.2 -
美英女士担任公司第六届董事会董事
议案 2 中子议案⑧ 选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事 3.01
议案 2 中子议案⑨ 选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事 3.02
议案 2 中子议案⑩ 选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事 3.03
3
议案 2 中子议案○ 选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事 3.04
议案 3 《关于监事会换届选举的议案》 -
议案 3 中子议案① 选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事 4.01
议案 3 中子议案② 选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事 4.02
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 2，有 7 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
4
1. 投票时间：2016 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 6 日下午 3:00，结束时间为 2016 年
6 月 7 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联 系 人：谢瑾琨、项婷婷 电子邮箱：002003@weixing.cn
联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598
2、与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第二十七次（临时）会议决议。
附：授权委托书
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
2016 年 5 月 19 日
5
附件：
浙江伟星实业发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表
决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
表决情况
序号 审议事项
同意 反对 弃权
1 《关于增加经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于董事会换届选举的议案》 - - -
选举董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、朱立
（1） 权先生、朱美春女士、蔡礼永先生和侯又森先生担任公司第六 - - -
届董事会董事
①选举章卡鹏先生担任公司第六届董事会董事
②选举张三云先生担任公司第六届董事会董事
③选举谢瑾琨先生担任公司第六届董事会董事
④选举朱立权先生担任公司第六届董事会董事
⑤选举朱美春女士担任公司第六届董事会董事
⑥选举蔡礼永先生担任公司第六届董事会董事
⑦选举侯又森先生担任公司第六届董事会董事
选举独立董事候选人金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和
（2） - - -
毛美英女士担任公司第六届董事会董事
①选举金雪军先生担任公司第六届董事会独立董事
②选举吴冬兰女士担任公司第六届董事会独立董事
③选举陈智敏女士担任公司第六届董事会独立董事
④选举毛美英女士担任公司第六届董事会独立董事
3 《关于监事会换届选举的议案》
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①选举叶立君先生担任公司第六届监事会监事
②选举徐明照先生担任公司第六届监事会监事
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数；
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
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