证券代码:300270 证券简称:中威电子 公告编号:2016-031
杭州中威电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第一次监事会会议通知于2016年5月7日以书
面方式发出,会议于2016年5月17日下午6时在公司会议室以现场方式召开,本次监事会应到监事三名,实
到监事三名,会议由监事会主席郭红玲女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议:
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司 2015 年度股东大会选举产生了公司第三届监事会,公司第三届监事会由 3 名监事组成,根据《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度,经公司第三届监事会选举郭红玲女士为公司第三届监事会
主席,任期与本届监事会任期一致。郭红玲女士简历详见附件。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。同意票数占总票数的100%。
特此公告!
杭州中威电子股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 19 日
附件:第三届监事会监事候选人简历
郭红玲女士:1982 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,人力资源管理师二级。2005
年 11 月加入杭州中威电子股份有限公司,现任公司人力资源部薪酬福利主管,2013 年起兼任公司监事会主
席。
截至公告日,郭红玲女士未持有公司股权,与公司控股股东,实际控制人及持有公司股份 5%以上的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。其对监事
的任职资格符合《公司章程》及《公司法》的有关规定。