证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016--022
北京银信长远科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第
三十次会议通知已于2016年5月13日以邮件等方式送达全体董事。本次会议于2016
年5月17日15:30在公司会议室召开。会议由公司董事长詹立雄先生主持。本次会
议应到董事5人，实到5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
决议内容如下：
一、审议通过了《关于对公司<第二期限制性股票激励计划>进行调整的议案》
由于《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“第二期限制性股票激励计划”）中确定的激励对象王丽新因为离职
不再满足成为激励对象的条件，王永珂、吴雷、李鹏三人因为个人原因放弃认购
拟授予的限制性股票，公司对第二期激励对象授予名单及其获授的限制性股票数
量进行了调整。
经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原163人调整为159
人，授予限制性股票权益总数由原625.39万股调整为619.56万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会第
三十次会议相关事项的独立意见》、《北京银信长远科技股份有限公司第二期限制
性股票激励计划激励对象名单（调整）》及《关于对第二期限制性股票激励计划进
行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事卢英、林静颖为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其
他 3 名董事参与本议案的表决。
经与会董事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
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二、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《创业板
信息披露业务备忘录第 9 号－股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《限
制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同
意授予公司第二期限制性股权激励计划激励对象限制性股票。确定公司第二期限
制性股票激励计划的授予日为 2016 年 5 月 17 日。
本次激励计划授予激励对象共 159 人，涉及限制性股票共 619.56 万股，授予
完成后，公司总股本将变更为 34,250.955 万股，《公司章程》相应条款做出变更。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司董事卢英、林静颖为本次限制性股票激励计划的关联董事回避表决，其
他 3 名董事参与本议案的表决。
经与会董事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十八日
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