证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2016-016
山西通宝能源股份有限公司
九届董事会一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届董事会一次会议于 2016 年 5 月
17 日在公司会议厅召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事
和高级管理人员列席了会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事
王启瑞先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议
合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司九届董事会董事长的议案》
选举王启瑞先生为公司九届董事会董事长。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了《关于选举公司九届董事会四个专门委员会委员的
议案》
公司九届董事会四个专门委员会人员组成情况如下：
（1）战略委员会由在任的全体董事组成，王启瑞董事长担任召
集人。
（2）提名委员会由薛建兰独立董事、李明星董事、江华独立董
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事组成，薛建兰独立董事担任召集人。
（3）审计委员会由辛茂荀独立董事、夏贵所董事、薛建兰独立
董事组成，辛茂荀独立董事担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会由江华独立董事、魏绍青董事、辛茂荀
独立董事组成，江华独立董事担任召集人。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司现任高级管理人员已于 2016 年 5 月 17 日任期届满，经董事
长提名、董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理，
并代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书；经总经理提
名，续聘魏绍青先生为公司总工程师，续聘赵曙光先生为公司总会计
师。（简历见附件）
上述高级管理人员任期自本次会议通过日起至九届董事会任期
届满日止。
公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会续聘李志炳先生为公司证券事务代表，任期自本次会
议通过日起至九届董事会任期届满日止。（简历见附件）。
表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司九届董事会一次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员的独立意见。
特此公告。
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山西通宝能源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 17 日
附件：简历
李明星，男，1966 年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会
计师。2010 年 7 月起任公司总经理。2010 年 8 月起任公司七届、八
届、九届董事会董事。
魏绍青，男，1964 年生，工学学士，高级工程师。2010 年 1 月
起任公司总工程师；2010 年 7 月至 2014 年 4 月兼任山西阳光发电有
限责任公司总经理；2014 年 2 月起兼任晋能电力集团有限公司总工
程师。2016 年 5 月起任公司九届董事会董事。
赵曙光，男，1975 年生，会计学硕士，高级会计师，注册会计
师。2011 年 1 月至 2015 年 12 月，任公司财务部经理。2015 年 12 月
起，任公司总会计师。
李志炳，男，1972 年生，大学本科，会计师。2009 年 10 月至
2010 年 12 月任公司证券事务代表。2010 年 12 月起任公司证券部经
理，兼任公司证券事务代表。已取得上海证券交易所董事会秘书资格
证书。
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