证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2016-013
上海机电股份有限公司第八届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十二次会议于 2016 年 5 月 17 日在上海东怡大酒店会
议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人。陈嘉明先生主持会议，会议符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并
通过如下决议：
一、陈嘉明先生担任公司董事长；
陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事长职务。陈鸿先生在担任公司董事
长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深
表感谢！
董事会推选陈嘉明先生担任公司董事长。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案。
1、陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会主任委员。
董事会同意增补陈嘉明先生担任公司董事会战略委员会主任委员。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、王心平先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会委员。
董事会同意增补傅海鹰先生担任公司董事会战略委员会委员。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一六年五月十八日
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附：简历
陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总
裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公
司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，
上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总
裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理。现任上海
机电股份有限公司董事长、总经理。
傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公
室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海
电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、
外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限
公司董事。
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