证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2016-012
上海机电股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 534,378,558
其中：A 股股东持有股份总数 503,793,278
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 30,585,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 52.2497
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.2592
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9905
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长范秉勋先生主持，会议采用现场投票及网络投票的
方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事郑肇芳女士、张纯女士因公务原因
未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,791,778 99.9997 0 0.0000 1,500 0.0003
B股 29,199,688 95.4697 0 0.0000 1,385,592 4.5303
普通股合计： 532,991,466 99.7404 0 0.0000 1,387,092 0.2596
2、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,727,278 99.9869 64,500 0.0128 1,500 0.0003
B股 29,199,688 95.4697 0 0.0000 1,385,592 4.5303
普通股合计： 532,926,966 99.7284 64,500 0.0121 1,387,092 0.2595
3、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,727,278 99.9869 0 0.0000 66,000 0.0131
B股 29,199,688 95.4697 0 0.0000 1,385,592 4.5303
普通股合计： 532,926,966 99.7284 0 0.0000 1,451,592 0.2716
4、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,728,778 99.9872 0 0.0000 64,500 0.0128
B股 29,210,488 95.5051 0 0.0000 1,374,792 4.4949
普通股合计： 532,939,266 99.7307 0 0.0000 1,439,292 0.2693
5、 议案名称：2015 年度利润分配议案
以公司 2015 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股
派送现金红利人民币 2.60 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,706,278 99.9827 87,000 0.0173 0 0.0000
B股 30,574,480 99.9647 10,800 0.0353 0 0.0000
普通股合计： 534,280,758 99.9817 97,800 0.0183 0 0.0000
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,724,293 99.5893 2,067,485 0.4104 1,500 0.0003
B股 28,774,488 94.0795 0 0.0000 1,810,792 5.9205
普通股合计： 530,498,781 99.2740 2,067,485 0.3869 1,812,292 0.3391
7、 议案名称：陈鸿先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,793,278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 30,585,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 534,378,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：王心平先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 503,793,278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 30,585,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 534,378,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 陈嘉明先生担任公 531,827,007 99.5225 是
司董事
9.02 傅海鹰先生担任公 529,759,523 99.1356 是
司董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5%以上普通
股股东 484,220,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普 通
股股东 12,094,210 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 7,391,704 98.8367 87,000 1.1633 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 48,102 68.1312 22,500 31.8688 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 7,343,602 99.1293 64,500 0.8707 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2015 年年度 48,771,102 97.2346 0 0.0000 1,387,092 2.7654
报告及年报
摘要
2 2015 年度董 48,706,602 97.1060 64,500 0.1286 1,387,092 2.7654
事会工作报
告
3 2015 年度监 48,706,602 97.1060 0 0.0000 1,451,592 2.8940
事会工作报
告
4 2015 年度财 48,718,902 97.1305 0 0.0000 1,439,292 2.8695
务决算报告
5 2015 年度利 50,060,394 99.8050 97,800 0.1950 0 0.0000
润分配议案
6 聘请普华永 46,278,417 92.2649 2,067,485 4.1219 1,812,292 3.6132
道中天会计
师事务所为
公司 2016 年
度审计机构
的议案
7 陈鸿先生不 50,158,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
再担任公司
董事
8 王心平先生 50,158,194 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
不再担任公
司董事
9.01 陈嘉明先生 47,606,643 94.9130 - - - -
担任公司董
事
9.02 傅海鹰先生 45,539,159 90.7911 - - - -
担任公司董
事
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所
律师：徐宇舟、林则达
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人
的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次
股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海机电股份有限公司
2016 年 5 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
