证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2016-016
中南出版传媒集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,393,707,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚曙光先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事舒斌及独立董事季水河、靳玉英因公未
出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张旭东因公未出席本次会议；
3、董事会秘书高军出席本次股东大会；总经理丁双平，副总经理潘晓山、刘清
华，财务总监王丽波，副总经理龙博、陈昕、黄楚芳列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,574,480 98.19 0 0.00 25,132,938 1.81
2、 议案名称：关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,287,480 98.17 287,000 0.02 25,132,938 1.81
3、 议案名称：关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,421,480 98.18 153,000 0.01 25,132,938 1.81
4、 议案名称：关于公司董事 2015 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,421,480 98.18 153,000 0.01 25,132,938 1.81
5、 议案名称：关于公司监事 2015 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,421,480 98.18 153,000 0.01 25,132,938 1.81
6、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,574,480 98.19 0 0.00 25,132,938 1.81
7、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,302,732,592 93.47 25,285,938 1.81 65,688,888 4.72
8、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,421,480 98.18 153,000 0.01 25,132,938 1.81
9、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务与内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,368,098,837 98.16 153,000 0.01 25,455,581 1.83
10、 议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 175,630,832 75.76 30,907,168 13.33 25,285,938 10.91
11、 议案名称：关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日
常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 206,538,000 89.09 0 0.00 25,285,938 10.91
12、 议案名称：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,302,885,592 93.48 0 0.00 90,821,826 6.52
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补彭玻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 增补彭玻先生 1,324,007,102 94.99 是
为公司第三届
董事会非独立
董事
2、 关于增补贺小刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 增补贺小刚先 1,324,007,102 94.99 是
生为公司第三
届董事会独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 关于公司董事
2015 年度薪酬 264,632,174 91.27 153,000 0.05 25,132,938 8.68
的议案
7 关于公司 2015
年度利润分配 198,943,286 68.62 25,285,938 8.72 65,688,888 22.66
的议案
9 关于续聘瑞华
会计师事务所
为 公 司 2016
264,309,531 91.16 153,000 0.05 25,455,581 8.79
年度财务与内
部控制审计机
构的议案
10 关于与公司控
股股东签署
175,630,832 75.76 30,907,168 13.33 25,285,938 10.91
《金融服务协
议》的议案
11 关于公司 2015
年度日常性关
联交易执行情
况与 2016 年 206,538,000 89.09 0 0.00 25,285,938 10.91
度日常性关联
交易预计情况
的议案
13. 增补彭玻先生
01 为公司第三届
220,217,796 75.95
董事会非独立
董事
14. 增补贺小刚先
01 生为公司第三
220,217,796 75.95
届董事会独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、议案 11 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控
股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数
量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股，上述股东对上述两个议案均回避
表决。
议案 12 为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：廖青云、达代炎
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2016 年 5 月 18 日
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